¿ES LA VISA E-2 ADECUADA PARA USTED?

Cabe señalar de inmediato que hay algunos países muy grandes que no tienen tratados E-2 con los EE. UU. Y, por lo tanto, no son elegibles para esta visa. Las naciones más grandes sin tratado son: China, India, Brasil y Rusia. Puede ver la lista completa de países aquí. 

En el mundo de las visas de inversionista, la EB-5 acapara todos los titulares. Es comprensible que las inversiones en hoteles reconocidos y estadios deportivos sean mucho más emocionantes que las de una cafetería o una franquicia de comida rápida. Sin embargo, después de un poco de análisis, resulta evidente que para muchos inversores, la E-2 es una opción más barata y rápida.

El propósito de este artículo es ayudarlo a determinar si la E-2 es adecuada para usted y brindarle una guía paso a paso para obtener uno a través del procesamiento consular.

La E-2 es esencialmente una visa para empresarios que quieren venir a los EE. UU. Para abrir y operar un negocio. Las regulaciones se refieren a ella como una “Visa de inversionista por tratado” y esto simplemente significa que debe haber un tratado entre su país y EE. UU. que le permita solicitar la E-2. Como se mencionó anteriormente, China, India, Rusia y Brasil son algunos de los países más grandes que no son elegibles.

Además, la E-2 no es un pase directo a la residencia permanente, sin embargo, es posible extender la visa E-2 indefinidamente, ya que no hay límite de duración. Si bien algunos inversores pueden ver esto como una limitación, hay muchos inversores que no tienen el objetivo inmediato de la residencia permanente. Aun así, todavía hay opciones de residencia permanente para aquellos inversionistas que cambian de opinión y desean buscar la tarjeta verde con el estatus E-2.

El primer criterio de elegibilidad es si es ciudadano de uno de los países de esta lista. Si su país no está en esta lista, no podrá solicitar la visa. Una vez que se establece la elegibilidad del tratado, el inversor debe satisfacer varios criterios más. A continuación, se muestra un análisis de estos criterios:

¿Cuánto dinero hay que invertir?

Las regulaciones son muy confusas sobre el monto exacto que debe invertirse para la visa E-2. Sin embargo, existen muchas pistas que le ayudarán a determinar una cantidad “certera”. La primera pista es que la inversión debe ser sustancial. Para determinar si una inversión es sustancial, el funcionario consular realizará una “prueba de proporcionalidad”. La prueba es una evaluación de las sumas siguientes: Monto de inversión versus costo de compra o creación de un negocio establecido. Aquí hay un ejemplo para ilustrar:

1. Giorgio de Italia está solicitando una visa E-2 para abrir una nueva cafetería en Hollywood. Ha invertido $150.000.

1. Escenario 1: Con su solicitud, presenta evidencia de que una cafetería existente en el vecindario se vendió por $150,000 el año pasado. En este caso, Giorgio ha demostrado que su inversión es 100% proporcional al costo de compra de una cafetería existente. (Inversión de $150,000 frente al costo de $150,000 del negocio establecido).
2.  Escenario 2: Esta vez Giorgio presenta su solicitud mostrando que ha invertido $150,000 pero no tiene evidencia de que otra cafetería venda a ese precio. En cambio, recibe una carta de la Cámara de Comercio de Hollywood que muestra que el costo promedio para abrir una cafetería en Hollywood es de $125,000. También proporciona una carta de una cafetería local en la que explica que sus costos iniciales fueron de solo $100,000. Aquí Giorgio probablemente también ha demostrado que su inversión es proporcional. (Inversión de $150,000 frente al costo de $100-125,000 para comenzar una cafetería).

• Una nota importante aquí es que cuanto más cara es una empresa, menos proporcional debe ser la inversión. Por ejemplo, una empresa de consultoría puede volverse operativa y tener éxito con una inversión inicial tan baja como $60,000 (posiblemente incluso menos), sin embargo, una gran planta de fabricación requiere una inversión mucho mayor para operar debido al costo de arrendamiento, equipo, empleados, etc. Por lo tanto, si está iniciando una empresa de consultoría, es muy recomendable que asegure el monto total antes de la solicitud. Sin embargo, si está abriendo un negocio que generalmente requiere una infraestructura sustancial, puede satisfacer al funcionario con una fracción menor del monto de la inversión. Muchos consulados utilizan las siguientes escalas:
• Para las empresas que requieran una inversión de menos de $ 500,000, se recomienda que entre el 85% y el 100% de los fondos se inviertan antes de la presentación;
• Para empresas que requieren entre $500,000 y $3,000,000, una inversión del 50% es suficiente.
• Para empresas de más de $3,000,000, el 30% se considera sustancial.

Además, el monto de su inversión debe ser suficiente para demostrar su compromiso con el éxito del negocio, es decir, la inversión debe doler un poco. Si el oficial consular cree que su valor neto es de $100 millones, es poco probable que una inversión de $60,000 convenza al oficial de que está comprometido. Por otro lado, para el inversionista promedio con un valor de $300,000, una suma de $100,000 es probable que se considere lo suficientemente grande como para demostrar el compromiso con el éxito del negocio.

2. ¿Cuándo se debe invertir el dinero?

Su negocio debe estar muy cerca de estar en condiciones de servicio al momento de presentar su petición E-2. Esto significa que al funcionario consular le gustaría ver que usted ha comprometido irrevocablemente los fondos y activos a la empresa. Un negocio que simplemente existe en papel, con inversión especulativa u ociosa no califica. No está obligado a gastar la totalidad de su inversión, pero debe haber documentación de cómo ha gastado una gran parte de los fondos y cómo piensa gastar el resto. A continuación, describimos las reglas generales para los gastos usuales:

1. Alquiler: NO PUEDE contar el valor total del contrato de arrendamiento, sino sólo la duración que pagó antes de presentar la solicitud. Si aún no ha tomado posesión del espacio, puede contar un mes de alquiler.
2. Bienes o equipos nuevos: PUEDE contar el valor total de todos los equipos que se adquieren para la empresa.
3. Bienes o equipos existentes: PUEDE contar la cantidad total de equipos comprados anteriormente siempre que pueda demostrar que el equipo se utilizará para fines comerciales.
4. Otros gastos: Los gastos de mercadeo, imagen corporativa, diseño web, etc. PUEDEN utilizarse en su valor total para la inversión E-2. Se debe presentar la documentación adecuada para acreditar estos gastos.

Cabe señalar aquí que muchos inversores E-2 desean comprar negocios existentes, pero también desean protegerse de pérdidas masivas en caso de que la solicitud sea denegada. En estos casos, las regulaciones permiten que el inversionista celebre un contrato de depósito en garantía donde la liberación de los fondos de la compra depende de la aprobación de la petición E-2.

3. ¿Cómo demuestro mi inversión?

Aunque no es tan estricto como el EB-5, el E-2 también requiere que el inversionista demuestre la fuente de los fondos de inversión. Hay dos partes para demostrar su fuente de financiamiento al funcionario consular:

1. Primero, debe demostrar que tenía posesión y control de los fondos invertidos. Este requisito puede satisfacerse proporcionando documentación que muestre cómo recibió el dinero. La normativa permite el dinero derivado de rentas, donaciones o herencias. Los fondos derivados de un préstamo sólo son elegibles si el inversor es personalmente responsable del préstamo.
2. En segundo lugar, debe demostrar que su inversión provino de fuentes legales. Normalmente, este requisito se satisface con la documentación proporcionada para el punto 1 anterior. A veces, se requiere documentación a fondo. Por ejemplo, si ganó los fondos a través de la venta de bienes raíces, es posible que tenga que mostrar prueba de la venta y prueba de cómo ganó los fondos para comprar la propiedad inmobiliaria en primer lugar.

4. ¿Qué documentos debo presentar?

• Los diferentes consulados pueden tener criterios ligeramente diferentes, pero aquí hay una lista de los documentos solicitados con más frecuencia:

• Acuerdo (s) de arrendamiento
• Acuerdo de compra si compra un negocio existente
• Acuerdo de depósito en garantía para el negocio o compra de equipo, si corresponde
• Contratos de proveedores
• Estados de cuenta bancarios
• Recibos de todas las compras que califiquen (incluidas las compras de equipos traídos del extranjero)
• Facturas de proveedores
• Órdenes de compra

Ingresos del negocio

• Recibos de pago del empleador anterior
• Si trabaja por cuenta propia, declaraciones de impuestos y declaraciones de salarios
• Si recibe dividendos, resolución del consejo y comprobante de transferencia bancaria
• Carta de empleadores anteriores que confirmen su puesto y salario

Donaciones y herencias

• Carta de obsequio del donante explicando los términos del regalo
• Disposición judicial u otros documentos si hay una herencia
• Extractos bancarios correspondientes e información de transferencias bancarias que demuestren el depósito de donación / herencia

Ingresos inmobiliarios

• Copia del contrato de venta
• Extractos bancarios correspondientes e información de transferencia bancaria que muestre el depósito de los ingresos
• Copia del contrato de compra de la propiedad
• Explicación de cómo se obtuvieron los fondos para comprar la propiedad en primer lugar

• Plan de Negocio que incluye proyección a 5 años y análisis competitivo
• Contratos de trabajo prospectivo
• Perfil de inversionista
• Pasaporte, visas, I-94
• El E-2 también permite a los propietarios y directores traer empleados de su país de origen para ayudar con el negocio.
• La visa E-2 no tiene requisitos laborales estrictos. A diferencia de la EB-5, no existen requisitos estrictos de creación de empleo para la E-2; sin embargo, el ciudadano extranjero debe demostrar que la empresa puede generar ingresos significativamente mayores que los requeridos para proporcionar su sustento, lo que significa crear empleos y tener un impacto positivo en la economía de los Estados Unidos; La visa E-2 permite que los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años ingresen con la visa. Se les permite trabajar y asistir a la escuela sin obstáculos.
• Independientemente de la empresa, debe ser el propietario mayoritario de la empresa (al menos el 50%).

Procesamiento consular versus cambio de estatus:

Si bien este artículo se centra en las visas E-2 a través del procesamiento consular, también es posible que algunos solicitan el estatus E-2 con el USCIS mientras permanecen en el país. Sin embargo, las solicitudes de este tipo son menos comunes ya que eventualmente se requerirá que todos los solicitantes vuelvan a presentar una solicitud en su consulado si abandonan los EE. UU. Sin embargo, existen circunstancias limitadas que justifican un ajuste de estatus. La adjudicación en un consulado queda a discreción del funcionario consular y no hay derecho a apelar en caso de denegación. Por el contrario, las decisiones de USCIS están sujetas a una interpretación estricta de las regulaciones y se puede presentar una apelación en caso de negación. Por lo tanto, en los casos en que la inversión sea inferior a $50,000 o haya una fecha límite, entonces un cambio de estatus mientras permanece en los EE. UU. puede ser la mejor opción. Por supuesto, hay muchas otras variables que deben discutirse con su abogado antes de tomar una decisión final.

Presentación y plazos:

El cronograma para la mayoría de los casos de procesamiento consular E-2 es el siguiente:

1. Recopilación de documentos y creación de planes de negocios por parte del cliente en la consulta con un abogado – 2-4 semanas;
2. Preparación del caso por el abogado –  es variable pero entre 1 y 3 semanas dependiendo del abogado;
3. Envío al consulado y aviso de la cita del consulado: Los tiempos de procesamiento consular varían drásticamente entre un comunicado y otro y su abogado debe preguntar desde el principio para darle una idea de los tiempos de espera. Es poco común tener una espera de más de 90 días en cualquier comunicado.
4. Entrevista consular: la decisión sobre su solicitud generalmente se toma durante la entrevista. Después de la aprobación, recibirá su pasaporte por correo con su nueva visa E-2.
5. Ingreso: Al ingresar, el oficial fronterizo otorgará su permiso de estadía por un período inicial de 2 a 5 años, dependiendo del acuerdo de reciprocidad que Estados Unidos tenga con su país de origen. 6. Renovación: La visa E-2 se puede renovar indefinidamente mientras el negocio continúe en funcionamiento. El proceso de solicitud de renovación es similar al proceso inicial.

Si bien los requisitos de la E-2 pueden parecer intimidantes,  sabemos por experiencia que el proceso puede ir muy bien con un poco de planificación y organización anticipadas. Un plan detallado desde el principio es muy útil para mantener todo bajo control y bien encaminado.